公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-005

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832107 达能电气 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（沈阳）律师事务所，姚亮律师、宗典典律师出 席会议。
（七）会议地点

辽宁达能电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《辽宁达能电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。


公告编号：2024-005

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利 润分配。
（六）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《辽宁达能电气股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024
年度财务审计机构，聘期为 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示……
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