公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-023

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以书面、电话通
知方式发出

5.会议主持人：高艺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产

公告编号：2023-023

生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举高艺先生担任公 司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，聘任高艺 先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，聘任焦勇 先生、王伟先生为公司副总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，聘任李顺 先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。


公告编号：2023-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，聘任孙素 英女士为公司财务负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁达能电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司
董事会
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