公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-021

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议 于 2023年 11 月 20 日审议并通过：

提名高艺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,441,334 股，占公司股本的 53.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,865,086股，占公司股本的 3.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 243,033股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 290,510股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名张子晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命董监高人员履历


公告编号：2023-021

张子晶，女，硕士，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年
至今，任皇姑区新联会三支部副主任。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年11 月 20 日审议并通过：

选举刘兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举季刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 20 日审议并通过：

选举郭宇志先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 7 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：


公告编号：2023-021

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《辽宁达能电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。