公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-017

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长高艺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名高艺、韩丽、王伟、焦勇、张

公告编号：2023-017

子晶为公司第四届董事候选人。公司董事任期三年，自公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东
大会，审议前述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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