公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-012

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长高艺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为更好地支撑公司经营，补充流动资金，公司近期向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信贷款，综合授信额度为 3,000 万元，贷款期限一年，以贷款合

公告编号：2023-012

同签订日期为准。为保证本次贷款申请事项顺利进行，由控股股东、实际控制人高艺提供连带责任担保。

本议案所涉及的控股股东、实际控制人高艺提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

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