公告日期：2022-08-16

辽宁达能电气股份有限公司

章 程

二〇二二年八月十五日


辽宁达能电气股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：辽宁达能电气股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区世纪路 39 号。

第五条 公司注册资本为人民币伍仟肆佰捌拾玖万壹仟肆佰贰拾贰元整。
第六条 营业期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司应依法披露定期报告和临时报告。公司信息披露事务由公司董事会秘书负责。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：致力于技术研发和服务，通过不断提高技术研发能力和经营管理水平，为客户提供更高性价比的产品、更优化的系统方案和更高质量的服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司的全体股东获得合理的收益回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：建设工程设计，电力设施承装、承修、承试，电气安装服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化工程施工，消防设施工程施工，发电、输电、供电业务，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：软件开发，物联网技术研发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，机械电气设备制造，物联网设备制造，电子元器件制造，机械电气设备销售，仪器仪表销售，物联网设备销售，消防器材销售，电力设施器材销售，安全技术防范系统设计施工服务，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十八条 公司发起人共 7 名，各发起人持有股份数、持股比例及出资方式
如下表：

序 出资人 出资时间 认缴注册资 出资比例 出资方式
号 本（万元） （%）

1 高艺 2014.7.31 2629.334 69.193% 净资产

2 高用武 2014.7.31 830.984 21.868% 净资产

3 郑国玉 2014.7.31 260.452 6.854% 净资产


4 韩丽 2014.7.31 ……
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