公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-006



证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能 电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席汇报了 2021 年度

监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-006



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 年度财务决算情况予

以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务预算情况予

以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利 润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-006



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



《辽宁达能电气股份有限公司 2021 年年度报告》及《辽宁达能电气股份

有限公司 2021 年年度报告摘要》详见公司 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》 （公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》



辽宁达能电气股份有限公司

监事会

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