公告日期：2018-05-15

公告编号：2018-039

证券代码：832106 证券简称：中设智控 主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司

关于延迟召开2017年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、年度股东大会延迟召开的说明

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月

27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露了《广东中设智控科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告

编号：2018-028），于2018年5月8日披露了《关于2017年年度股东大会、

2018年第四次临时股东大会变更会议召开地点的通知公告》（公告编号：

2018-033），根据上述公告，公司原定于2018年5月17日10:00-11:30召开2017

年年度股东大会。现因工作安排的原因，不能如期召开会议，为了遵循公平、公正的原则，维护公司和股东的合法权益，经公司第二届董事会第十三次会议审议决定，将2017年年度股东大会召开时间延期至2018年5月21日，此次股东大会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、股东大会延期后的相关安排

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
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