公告日期：2016-12-06

公告编号：2016-044



证券代码：832104 证券简称：诺晟股份 主办券商：方正证券



杭州诺晟信息技术股份有限公司



职工代表监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次职



工代表大会于2016年12月6日审议并通过：



任命杨墁为职工代表监事，任期自 2016 年第一次职工代表大会



审议批准之日起至本届监事会任期届满时止。



本次会议召开3日前以书面和电话方式通知职工代表，实际到会



职工代表11人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，



会议由监事楼永翔主持。



以上决议表决情况为：



11票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命职工监事杨墁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



（三）任命/免职的原因



原职工监事金静因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会 公告编号：2016-044



成员人数和职工代表监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会推选杨墁为职工代表监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



职工代表监事杨墁任职后监事会成员人数为 3 人，使公司监事



会成员人数符合法定人数要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。



三、备查文件目录



《杭州诺晟信息技术股份有限公司2016年第一次职工代表大会决



议》。



杭州诺晟信息技术股份有限公司



董事会



2016年12月6日




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