公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-021



证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券



烟台宏田汽车零部件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月28日10:00



结束时间：2017年9月28日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-021



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月25日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：烟台高新区创新路九号公司一楼会议室



二、会议审议事项



1、审议关于《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



2、审议关于《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》；



3、审议关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式：



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人 公告编号：2017-021



出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



(二)登记时间：2017年9月28日8时



(三)登记地点：公司证券部



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：鞠玲



邮箱：juling@ytmasterparts.com



联系电话：0535-6756008 传真：0535-6756008



联系地址：烟台高新区创新路9号



（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理



五、备查文件目录



1.《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



烟台宏田汽车零部件股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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