公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-017



证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券



烟台宏田汽车零部件股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事5人，实际到会董事及董事代理人5人。本次会议由董事长马惠泽先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：



（一）、审议通过《烟台宏田汽车零部件股份有限公司2017年半



年度报告》的议案



1、议案内容：



详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neep.com.cn）披露的《烟台宏田汽车零部件股份有限公司2017年半年度报告》



2、议案表决结果：



公告编号：2017-017



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



1、《烟台宏田汽车零部件股份有限公司2017年半年度报告》；



2、《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告



烟台宏田汽车零部件股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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