公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-013



证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券



烟台宏田汽车零部件股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月7日 9:00



结束时间：2017年7月7日 10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-013



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：烟台高新区创新路九号公司一楼会议室



二、会议审议事项



1、审议关于《公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让》的议案；



2、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司变更股票转让方式相关事宜》的议案；



三、会议登记方法



(一)登记方式：



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



公告编号：2017-013



(二)登记时间：2017年7月7日8时



(三)登记地点：公司证券部



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：鞠玲



邮箱：juling@ytmasterparts.com



联系电话：0535-6756008 传真：0535-6756008



联系地址：烟台高新区创新路9号



（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理



五、备查文件目录



1.《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



烟台宏田汽车零部件股份有限公司



董事会



2017年6月20日




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