公告日期：2017-05-31

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券



烟台宏田汽车零部件股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：马惠泽



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,371,000股，占公司股份总数的90.17%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，报告就2016年公司经营成



果及董事会完成的主要工作进行了总结，并对2017年公司经营和董



事会工作进行了规划和安排。



2.议案表决结果：



同意股数21,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避。



(二)审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，报告就2016年监事会完成



的主要工作进行了总结，并对2017年监事会工作进行了规划和安排。



2.议案表决结果：



同意股数21,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避。



(三)审议通过关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案



1.议案内容



详见2017年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号：2017-004）



及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。



2.议案表决结果：



同意股数21,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避。



(四)审议通过关于《2016年度审计报告》议案



1.议案内容



详见2017年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数21,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避。



(五)审议通过关于《2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告》



的议案



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



及2017年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数21,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需……
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