公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-009



证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券



烟台宏田汽车零部件股份有限公司



关于补充确认2016年度超出预计金额的日常性关联



交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



2016年5月12日，公司2015年度股东大会审计通过关于《预



计2016年度日常性关联交易》的议案，预计公司实际控制人马惠泽



及其配偶姜劲梅为公司提供无息资金拆借，总金额不超过5,000万元。



2016年度关联方实际为公司提供无息资金拆借 5,350 万元，对于超



出预计的350万元，现予以追认。



（二）关联方关系概述



序号 关联方名称 关联方关系



1 马惠泽 实际控制人



2 姜劲梅 与实际控制人为夫妻关系



（三）表决和审议情况



2017年4月26日，公司第一届董事会第九次会议审议通过关于



《补充确认2016年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案，表



决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，董事马惠泽、马恩泽回



避表决。经董事会审核通过，本议案尚需提交2016年年度股东大会



公告编号：2017-009



审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



山东省烟台市莱山区红



马惠泽 旗东路台湾村7号楼1



单元5号



山东省烟台市莱山区红



姜劲梅 旗东路台湾村7号楼1



单元5号



三、交易协议的主要内容



2016 年度因公司经营需要，公司实际控制人马惠泽及其配偶姜



劲梅累计向公司拆借资金5,350万元，不收取任何利息。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司实际控制人马惠泽及其配偶姜劲梅向公司无息拆借资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是为解决公司流动资金不足时需要拆借资金的问题，符合公司和全体股东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易有利于补充公司的流动资金，缓解了公司快速发展中资金紧张的形势，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届监事会第六次会议
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。