公告日期：2016-09-20

公告编号：2016-021

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马惠泽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的88.61%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-021

(一)审议通过《烟台宏田汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》

1.议案内容

详见 2016年 8月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2016-020）。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

三、备查文件目录

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2016年9月20日


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