公告日期：2016-04-18

公告编号：2016-008

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

关于确认2015年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次披露的事项属于公司对2015年发生的偶发性关联交易进行确认。

(二)关联方关系概述

序号 关联方名称 关联关系

1 烟台健晟工贸有限公司 实际控制人控制的其他企业

2 烟台宏田投资有限公司 控股股东

3 马惠泽 实际控制人

4 姜劲梅 与实际控制人为夫妻关系

5 马恩泽 董事、实际控制人之兄弟

(三)表决和审议情况

公司于2016年4月18日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于确认2015年关联交易的议案》,议案表决结果：同意3

公告编号：2016-008

票，反对0票，弃权0票，董事马惠泽、马恩泽回避表决。尚需提请2015年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

烟台健晟工贸有 烟台高新区纬四路九号 有限责任公司 马惠泽

限公司

烟台宏田投资有 芝罘区南山路53号1103 有限责任公司 马惠泽

限公司 号

山东省烟台市莱山区红

马惠泽 旗东路台湾村7号楼1

单元5号

山东省烟台市莱山区红

姜劲梅 旗东路台湾村7号楼1

单元5号

山东省烟台市芝罘区四

马恩泽 德街69号内13号

三、 交易协议的主要内容

根据业务发展及生产经营情况,公司对2015年度发生的的偶发性关联交易进行确认,具体情况如下:

关联交易内容 关联方名称 2015年确认发生额 （元）

抵押担保 马惠泽 7,000,000.00

公告编号：2016-008

保证担保 烟台健晟工贸有限公司、烟台

宏田投资有限公司、马惠泽\ 4,491,432.00

姜劲梅\马恩泽

资金拆借 马惠泽\姜劲梅 11,955,417.86

合计 23,446,849.86

四、 定价依据及公允性

上述关联遵……
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