公告日期：2015-08-10

公告编号：2015-009

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年8月4日在公司二楼会议室召开。会议通知于 2015年7月 25日向各位董事发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，由董事长马惠泽先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决方式通过如下决议：

二、会议议案表决情况

1、审议通过《 关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统公告的《对

外投资公告（设立全资子公司）》

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2015年8月10日


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