公告日期：2015-05-11

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马惠泽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过2014 年年度报告及摘要议案

1.议案内容

《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 已于2015

年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上公开披露

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(二)审议通过2014 年度董事会工作报告议案

1.议案内容

2014 年董事会工作情况回顾和 2015 年董事会主要工作安排

和工作思路

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(三)审议通过2014年度监事会工作报告议案

1.议案内容

2014 年监事会工作情况回顾和 2015 年监事会主要工作安排

和工作思路

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(四)审议通过2014 年度财务决算报告议案

1.议案内容

公司2014年度财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司从主要会计数据及财务指标情况、2014年末主要资产负债情况、2014年主要经营成果三个方面向各位股东陈述了2014年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(五)审议通过2015年度财务预算报告议案

1.议案内容

公司根据 2014 年度财务决算报告及 2015 年预计销售目标，

编制了2015年财务预算报告，并向各位股东汇报。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(六)审议通过2014 年度利润分配预案议案

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定2014年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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