公告日期：2015-04-20

公告编号：2015-003

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年4月17日在公司一楼会议室召开。会议通知于 2015年4月7日向各位监事发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席毕昌进主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2014年年度报告及摘要>的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2014年年度报

公告编号：2015-003

告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对烟台宏田汽车零部件股份有限公司2014年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2014年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2014年年度报告真实、公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘请2015年财务报告审计机构的议案》，并

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提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》特此公告。

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

监事会

2015年4月20日


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