公告日期：2015-04-20

公告编号：2015-001

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年4月16日在公司二楼会议室召开。会议通知于 2015年4月6日向各位董事发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，由董事长马惠泽先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次董事会的召开符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2014年总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2014年董事会工作报告》，并提请2014年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

公告编号：2015-001

议案内容：公司定于 2015年5月7日召开公司2014年年度股

东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开2014年度股东大会的通知。

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《2014年年度报告及摘要》，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《2014年度财务决算报告》，该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《2015年度财务预算报告》，该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《2015年融资计划》，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘请2015年财务报告审计机构的议案》，并提请2014年度股东大会审议。

议案内容：根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二零一五年度审计机构。

表决结果：5票同意、0票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》，并

公告编号：2015-001

提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：5 票同意、0票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于<二〇一四年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2014年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2015年4月19日


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