公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-030
证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券
苏州浩辰软件股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月13日
2.会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》中关于召开股东大

公告编号：2018-030
会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共45人，持有表决权的股份总数30,084,600股，占公司有表决权股份总数的92.70%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容：

因公司经营和发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。2.议案表决结果：

同意股数30,084,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》


公告编号：2018-030
1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

具体内容详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。
2.议案表决结果：

同意股数30,084,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：

公告编号：2018-030
公司控股股东或其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，对异议股东所持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：

同意股数30,084,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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