公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-016

证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件和电

话方式发出。

5.会议主持人：监事会主席徐晓峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-016

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司2018年半年度报告》，（公告编号：2018-015）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2018年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。





公告编号：2018-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》1.议案内容：



鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名徐晓峰、赵清为公司第四届监事会非职工监事候选人。任期为三年，自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起，至第四届监事会届满之日为止。



公司第三届监事会任期于第四届监事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会正常运作，现任监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。



公告编号：2018-016

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会


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