公告日期：2018-03-20

证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券



苏州浩辰软件股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月10日14:00



结束时间： 2018年4月10日16:00



（五）会议召开方式：现场和现场同步视频。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的上海市协力(苏州)律师事务所见证律师。



（七）会议地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》



2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



3、《关于<公司2017年度报告和2017年度报告摘要>的议案》



4、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



5、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》



6、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》



7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年外部审计机构的议案》



8、《关于公司2018年度购买银行理财产品的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年4月6日17:00）。



（二）登记时间: 2018年4月10日,上午9:00-11:30



（三）登记地点



公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：俞怀谷/孙益敏



联系电话：0512-62880780



联系传真：0512-65258938



联系地址：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6楼



（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》2、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》苏州浩辰软件股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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