公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-023

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证券代码： 832097 证券简称： 浩辰软件 主办券商： 民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、法规及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》中关于召开股东大

会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 11 日 9:30

结束时间： 2017 年 9 月 11 日 10:30

（五） 会议召开方式： 现场 现场同步视频。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-023

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 31 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 苏州浩辰软件股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于选举严东升先生为公司第三届董事会董事的议案》

2、《关于选举徐晓峰先生为公司第三届监事会监事的议案》

3、《关于经营范围变更的议案》

4、《关于<章程修正案>的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

公告编号： 2017-023

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异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达

时间应不迟于 2017 年 9 月 10 日下午 17:00）。

（二） 登记时间: 2017 年 9 月 10 日,上午 9:00-11:30,下午

12:30-17:00

（三） 登记地点

公司董事会办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：俞怀谷/孙益敏

联系电话： 0512-62880780

联系传真： 0512-65258938

联系地址：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼

（二） 会议费用： 参会股东食宿及交通费用自理。

五、 备查文件目录

1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日


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