公告日期：2017-08-25

证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券



苏州浩辰软件股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月9日，通过邮件和电



话通知。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长胡立新



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》；



1、议案内容



具体内容详见公司 2017年8月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2017 年半年度报告》，（公告编号：2017－022）。2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于选举严东升先生为公司第三届董事会董事的



议案》；



1、议案内容



由于毛部生先生因到龄退休，请求辞去所担任的公司第三届董事会副董事长、董事的职务；根据《公司章程》规定，现提名严东升先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需要提交 2017年第二次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于经营范围变更的议案》；



1、议案内容



因公司发展需要，增加了经营范围内容：“广告业业务”。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。



4、提交股东大会表决情况：



此议案需要提交 2017年第二次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于<章程修正案>的议案》；



1、议案内容



将原章程“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：设计开



发销售计算机软硬件，并承接相关网络工程，计算机技术服务，软件外包，软件培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），以及相关信息咨询，计算机软件和计算机技术服务的进出口业务，物业管理及房屋租赁。”



修改为：



“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：设计开发销售计



算机软硬件，并承接相关网络工程，计算机技术服务，软件外包，软件培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），以及相关信息咨询，计算机软件和计算机技术服务的进出口业务，物业管理及房屋租赁，广告业业务。”



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况……
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