公告日期：2017-05-23

上海市协力（苏州）律师事务所



关于



苏州浩辰软件股份有限公司



2016年年度股东大会



之



法律意见书



协苏意字[2017]第20170519-1号



二〇一七年五月



江苏省苏州工业园区苏州大道西1号世纪金融大厦615室 215021



TEL: 0086-512-62518358 FAX: 0086-512-62515180



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上海市协力（苏州）律师事务所



关于苏州浩辰软件股份有限公司



2016年年度股东大会之法律意见书



协苏意字[2017]第20170519-1号



致:苏州浩辰软件股份有限公司



上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。



为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行审查，审阅了本次股东大会的相关文件，并对有关事宜进行了必要的核查和验证。



本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。



本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。有鉴于此，本所就本次股东大会的相关事宜出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集和召开程序



2017年4月25日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于<公司2016



年度总经理工作报告及2017年度工作计划>的议案》、《关于<公司2016年度董事会工作



报告>的议案》、《关于会计师出具的<2016年度审计报告>的议案》、《关于<2016年度报



告和2016年度报告摘要>的议案》、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》、《关



于<公司2017年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2016年度利润分配方案>的议



案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年外部审计机构的



议案》、《关于<2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》、



《关于公司2017年度购买银行理财产品的议案》和《关于召开2016年年度股东大会的



议案》。



2017年 4月 25日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站



（http://www.neeq.com.cn）发布了《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》及《苏州浩辰软件股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），《通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、出席对象、审议事项以及会议登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。



本次股东大会现场会议于2017年5月19日14时在公司会议室如期召开，会议由



公司董事长胡立新先生主持，公司设北京、成都、武汉3个分会场，通过现场同步视频
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