公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-002



证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券



苏州浩辰软件股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月24日，通过邮件和电



话通知。



2、会议召开时间：2017年4月6日



3、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长胡立新



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



公告编号：2017-002



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



1、议案内容



2016年12月20日，苏州浩辰软件股份有限公司与南京银行签



订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为6,000,000元，借款期



限1年，利率5.22%；公司实际控制人、法定代表人、董事长胡立新



先生提供保证担保。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案属于偶发性关联交易，涉及董事长胡立新，因此回避投票。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需要提交2017年第一次临时股东大会审议。







（二）审议通过《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容



经审议，同意于2017年4月25日召开 2017年度第一次临时股



东大会。



具体内容详见公司 2017年 4月10日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开苏州浩辰软件股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017－006）。



公告编号：2017-002



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会进行审议。



三、 备查文件目录



1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》特此公告。



苏州浩辰软件股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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