公告日期：2016-09-26

公告编号：2016-022

证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月22日

2、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场 现场同步视频

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长胡立新

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共32人，持有表决权的股份29,169,100股，占公司股份总数的89.88%。

公告编号：2016-022

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<苏州浩辰软件股份有限公司章程>的议案》1.议案内容

公司自申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以来，对公司《章程》进行了三次修正；为保证公司《章程》的条理清晰，本次公司对章程整体进行了适当修改。

具体内容详见公司2016年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（公告编号：2016-023）。

2.议案表决结果：

同意股数29,169,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易,无回避表决情况出现。

(二)审议通过《关于改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年外部审计机构的议案》

1.议案内容

考虑到服务机构本土化的因素，经与原审计机构（北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙））协商，决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构。

具体内容详见公司 2016年8月26日在全国中小企业股份转让

公告编号：2016-022

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-019）。

2.议案表决结果：

同意股数29,169,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易,无回避表决情况出现。

三、备查文件目录

（一）《苏州浩辰软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2016年9月26日


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