公告日期：2015-05-19

证券代码：832095证券简称：爱芯环保 主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月18日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼S204爱芯环保公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟喜生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的股东共计5名，代表股份1018万股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份10,180,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2014年审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

(二)审议通过《2014年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

(三)审议通过《2014年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

(四)审议通过《2014年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数101,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

(五)审议《2014年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数101,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

(六)审议通过《2014年度利润分配预案》

1.议案表决结果：

同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

(七)审议通过《2015年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

(八)审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数10,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

律师姓名：郭志清、耿娜

结论性意见：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司2014年年度股东大会

决议》

（二）《北京大成（厦门）……
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