公告日期：2022-05-20

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：山西证券

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2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：崔晋铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,031,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.108%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，董事会特拟定公司 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》


根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 40,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 40,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：


根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2021 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合 2022 年工作计
划，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021
年 初 未 分 配 利 润 余 额 42,6……
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