公告日期：2022-04-29

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：山西证券

你好现在（北京）科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832086 现在股份 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七） 会议地点

北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心 A 厅 2 层。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，董事会特拟定公司 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-006）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并对公司2022年度董事会工作做规划。（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2021 年度财
务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合 2022 年工作计划，编
制了《公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年
初 未 分 配 利 润 余 额 42,616,738.52 元 ； 2021 年 度 当 年 实 现 净 利 润
1,717,940.35元。 2021年末公司可供股东分配的利润共计43,864,461.38元。

考虑目前不断变化的市场需求，公司需要不断的进行新产品的研发和现有产品的升级和功能丰富，以及未来进行新市场区域开拓的过程中需
司2021年度拟暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司 2022 年度审计机构。（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，并结合公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2022 年度的日常关联交易情况进行预计。
具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-008)。……
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