公告日期：2022-04-29

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第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：刘玉婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及《公司章程》的有关规定，特拟定公司 2021 年年度报告及其摘要，请各位审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席刘玉婷女士向监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理、运营管理及成本控制等，公司对2021 年度的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，特拟定 2022 年度财务预算方案报告，请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年初未分配利润余额42,616,738.52元；2021年度当年实现净利润
1,717,940.35 元 。 2021 年 末 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 共 计
43,864,461.38元。

考虑目前不断变化的市场需求，公司需要不断的进行新产品
的研发和现有产品的升级和功能丰富，以及未来进行新市场区域开拓的过程中需要现金支出。为了保证公司战略目标的实现，综合考虑公
司实际情况，公司2021年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司2022年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司《公司章程》，根据公司业务发展及经营情况，公司预计2022年度日常性关联交易情况如下：


序号 交易类型 交易方 交易内容 2022 预计发生
金额

北京微播易道 预计 2022 年，北京

1 出售产品、商 网络……
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