公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-010

证券代码：832085 证券简称：万古科技 主办券商：大同证券
北京万古科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层大会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：鲍鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京万古科技股份有限公司章程》和《北京万古科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌》的议案
1.议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2024

公告编号：2024-010

年 1 月 9 日召开了第四届董事会第五次会议、2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。

由于本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重少部分异议股东的意愿，维护广大投资者利益，公司决定撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤销上述与之相关的所有决议。在履行完成公司内部审议程序及复牌申请审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

因上述议案尚需提交股东大会审议，故公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第六次会议决议》


公告编号：2024-010

北京万古科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日

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