公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-048

证券代码：832085 证券简称：万古科技 主办券商：大同证券
北京万古科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层大会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：王纲

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京万古科技股份有限公司章程》和《北京万古科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况


公告编号：2023-048

（一）审议通过《关于选举鲍鹏为第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司原董事长王纲先生因个人原因需要辞去董事长职务，之后不再担任董事长职务。

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经第四届董事会全体董事讨论，一致推选鲍鹏先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第四次会议决议》

北京万古科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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