公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-043

证券代码：832085 证券简称：万古科技 主办券商：大同证券
北京万古科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层大会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：王纲

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京万古科技股份有限公司章程》和《北京万古科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举鲍鹏为董事》
1.议案内容：

公司原董事长王纲先生因个人原因辞去董事长、董事职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会讨论，董事会提名鲍鹏先生为公司董事会新任

公告编号：2023-043

董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任鲍鹏为总经理》
1.议案内容：

公司原总经理王纲先生因个人原因辞去总经理职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会讨论，拟聘任鲍鹏先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司定于 2023 年 11 月 29 日上午 10：00 召开 2023 年第四次临时股东大
会， 审议上述相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编码： 2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-043

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第三次会议决议》

北京万古科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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