公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-046

证券代码：832085 证券简称：万古科技 主办券商：大同证券
北京万古科技股份有限公司总经理、董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2023年 11 月 9 日召开，本次会议审议通过关于《关于选举鲍鹏为董事》《聘任鲍鹏为公司总经理》的议案。

聘任鲍鹏先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止，自 2023 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,148,100 股，
占公司股本的 54.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍鹏先生为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,148,100 股，占公司股本的 54.21%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司 2023 年 11 月 9 日收到王纲先生书面辞职报告，王纲先生因个人原因辞去董
事长、董事、总经理职务。为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，董事会提名鲍鹏先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司董事会聘任鲍鹏先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（三）新任董监高人员履历

鲍鹏，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。1989 年 7 月

公告编号：2023-046

至 1991 年 8 月在北京巴威公司工作，任技术员；1991 年 9 月至 1993 年 3 月在北京设
备安装工程公司工作，任工程师；1993 年 3 月至 1994 年 8 月在北京国际工程有限公司
工作，任项目经理；1994 年 8 月至 1996 年 6 月在北京贝司达信息技术有限公司，任技
术研发员；1996 年 7 月至 1997 年 10 月在施特伟科技有限公司工作，任实施工程师；
1997 年 11 月至 1998 年 6 月在铂金软件公司工作，任实施顾问；1998 年 6 月至 2000 年
10 月在万古科技开发有限责任公司工作，任技术开发总监；2000 年 10 月至 2014 年 7
月在北京万古汇力科技有限公司工作，任执行董事、总经理；2010 年 5 月至今，任成
都万古汇力信息技术有限公司执行董事。2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任万古科技董事
长、总经理；2020 年 2 月至今为自由职业。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《北京万古科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京万古科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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