公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-040

证券代码：832085 证券简称：万古科技 主办券商：大同证券
北京万古科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京万古科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 10 时。


公告编号：2023-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832085 万古科技 2023 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

公司向北京怡和泰信人力资源服务有限公司提供咨询服务，收取咨询费用50 万元。议案详情请参看公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公司《关于补充确认 2023年度超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号：2023-041)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-040

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3.异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 09:30 至 10:00

（三）登记地点：北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元
10 层大会议室 联系电话：010-50955818/5339 传真：010- 50955857 联系人：
王纲
（二）会议费用：参会人员自行承担费用
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京万古科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京万古科技股份有限公司……
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