公告日期:2016-08-24
公告编号:2015-021
证券代码:832079 证券简称:华邦云 主办券商:国海证券
广东华邦云计算股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东华邦云计算股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2016年8月22日在公司会议室召开,会议通知于2016年8月12日以邮件方式发出。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长林绿德先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议,通过如下决议:
(一)审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2016年半年度报告》;
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》; 表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《募集资金管理制度》,并提请2016年第二次临时股东大会审议;
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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