公告日期：2016-05-05

证券代码：832079 证券简称：华邦云 主办券商：国海证券

广东华邦云计算股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月4日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区清祥路1号宝能科技园7栋B座8楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林绿德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份28,687,500股，占公司股份总数的68.30%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《广东华邦云计算股份有限公司董事会2015年度工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数28,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(二)审议通过《广东华邦云计算股份有限公司监事会2015年度工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数28,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(三)审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2015年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数28,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(四)审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2016年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数28,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(五)审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2015年度利润分配方案》

1.议案内容

上述议案为公司第一届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见2016年4月13日《广东华邦云计算股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(六)审议通过关于《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(七)审议通过《关于公司2015年度财务报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数28,687,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

(八)审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司已于2016年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com……
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