公告日期：2016-04-13

公告编号：2016-007

证券代码：832079 证券简称：华邦云 主办券商：国海证券

广东华邦云计算股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东华邦云计算股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年4月11日在公司会议室召开，会议通知于2016年4月1日以电话、邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长林绿德先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司董事会2015年度工作报告》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司总经理2015年度工作报告》；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2015年度财务决算报告》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2016年度财务预算报告》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2015年度利润分配方案》，并提请2015年年度股东大会审议；

公司2015年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2015年度实现的利润全部用于公司的发展。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬>的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<董事会对公司治理评估报告>的议案》； 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<公司2015年度财务报告>的议案》，并提请2015年年度股东大会审议；

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《广东华邦云计算股份有限公司2015年年度报告及摘要》，并提请2015年年度股东大会审议；

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