公告日期：2015-08-19

公告编号：2015-024

证券代码：832079 证券简称：华邦股份 主办券商：国海证券

广东华邦技术股份有限公司

2015年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第三次临时股东大会.

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年9月3日09时00分

结束时间：2015年9月3日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2015-024

本次股东大会的股权登记日为2015年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：广东省深圳市南山区科技园科技南十二路11号方大大厦9楼

二、会议审议事项

（一）审议通过《变更公司注册地址的议案》；

（二）审议通过《修改公司章程的议案》；

（三）审议通过《关于授权董事会购买银行理财产品的议案》。

上述议案为公司第一届董事会第八次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见《广东华邦技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

公告编号：2015-024

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2015 年9月2日 上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：

00

(三)登记地点:

广东省深圳市南山区科技园科技南十二路11号方大大厦9楼四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱丹

电话：0755-82770008

传真：0755-82770808

邮箱：hb@winbons.com

(二)会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东华邦技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》广东华邦技术股份有限公司

董事会

2015年8月19日


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