公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-008



证券代码：832076 证券简称：泰鹏环保 主办券商：中信证券



山东泰鹏环保材料股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



山东泰鹏环保材料股份有限公司第一届监事会第九次会议



于2017年3月27日下午在公司会议室以现场方式召开, 会议通



知已于2017年3月16日以书面方式向各位监事发出。本次会议



应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席阎增涛先生主



持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议



案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



公告编号：2017-008



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的



《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要



求，公司监事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了审核，



并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和



公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与



格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息



存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公



司2016年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在



违反保密规定的行为。



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十二



次会议，依法履行了监事的职责。



三、备查文件



与会监事签字确认的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第一



届监事会第九次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-008



山东泰鹏环保材料股份有限公司



监事会



2017年3月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。