公告日期：2017-12-27

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：华西证券



四川东方水利装备工程股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月27日



2.会议召开地点：四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号公



司1号会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈启春先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会于2017年12月11日召开第二届董事会第三次会议，



通过决议决定召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会的召



集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



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(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 30人，持有表决权的股份



55,256,250股，占公司股份总数的97.11%。公司董事、监事、高级



管理人员及见证律师列席了本次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于<四川东方水利装备工程股份有限公司2017年第二次股票发行方案>的议案》。



1. 议案内容



公司拟进行2017年第二次股票发行，本次股票采用非公开定向



发行，拟发行股票不超过371.8万股（含371.8万股），每股面值1



元，每股发行价格为人民币5.38元，融资额不超过2000.2840万元



（含2000.2840万元），发行对象范围为符合《非上市公众公司监督



管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的机构投资者。发行对象以现金认购本次定向发行的股票，具体股票发行内容详见《四川东方水利装备工程股份有限公司2017年第二次股票发行方案》。



2. 议案表决结果



同意股数55,256,250股，占本次股东大会中本项议案有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%，本议案通过。



3. 回避表决情况



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本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。



（二）审议通过了《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》。



1. 议案内容



鉴于公司本次股票发行的需要，公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。



2. 议案表决结果



同意股数55,256,250股，占本次股东大会中本项议案有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%，本议案通过。



3. 回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。



（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。



1. 议案内容



公司 2017年第四次临时股东大会已审议通过了《关于<四川东



方水利装备工程股份有限公司2017年第二次股票发行方案>的议案》,



待本次股票发行完成后，公司的股本总数将发生变化，将依据发行方案的执行情况，相应修订公司章程相关内容。同时审议了拟修订后的《公司章程》。



2. 议案表决结果



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同意股数55,256,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，本议案



通过。



3. 回避表决情况



本议案不涉……
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