公告日期：2017-07-17

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：华西证券



四川东方水利装备工程股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会于2017年7月17日召开第一届董事会第二十一次



会议，通过决议决定召开2017年第三次临时股东大会，本次股东



大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月7日9：00



结束时间：2017年8月7日12：00



(五)会议召开方式



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本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2017年8月3日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.见证律师：四川胡杨律师事务所胡滨、杨永律师。



(七)会议地点：四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号公司1号



会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于董事会换届暨提名陈启春为第二届董事会董事候选人的议案》。



公司第一届董事会任期三年，将于2017年8月8日届满，根据



《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名陈启春为第二届董事会董事候选人，继续连任，并提请股东大会审议。



该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：



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陈启春，男，公司董事长兼总经理，1971年出生，中国国籍，



无境外永久居留权。1994年7月毕业于四川工业学院，大专学历；



2002年9月毕业于西南财经大学，研究生学历（在职）；2011年12



月毕业于西南财经大学，博士学历（在职）。1994年7月至1998年



12月，就职于东方电工机械股份有限公司，历任工人、调度员、技



术员、工程师、车间主任、企业管理办公室副主任；1999年1月至



2001年5月，就职于鼎天科技股份有限公司，担任总经理秘书；2001



年6月至2004年10月，就职于德阳东方电工机械有限责任公司，担



任副总经理； 2004年11月至2014年8月，历任四川东方水利水电



工程有限公司总经理、执行董事，2014年8月至今，担任公司第一



届董事会董事、董事长、总经理。



（二）审议《关于董事会换届暨提名陈启东为第二届董事会董事候选人的议案》。



公司第一届董事会任期三年，将于2017年8月8日届满，根据



《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名陈启东为第二届董事会董事候选人，继续连任，并提请股东大会审议。



该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：



陈启东先生，男，公司董事、副总经理，1971年出生，中国国



籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于自贡市兴华职业专科学



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校，大专学历；2013年12月毕业于西南财经大学，研究生学历（在



职）。1993年7月至……
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