公告日期：2024-05-23

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：开源证券
东方水利智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈启春先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，通过决议决
定召开 2023 年年度股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次年度股东大会的通知公告《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数71,894,048 股，占公司有表决权股份总数的 94.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人；

5.本公司聘请的四川航鑫律师事务所见证律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，提请审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,894,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度董事会工作情况编制了《2023 年度董事会工作报
告》，提请审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,894,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《东方水利智能科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，编制了《东方水利智能科技股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》，提请审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,894,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容：

公司从长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2024 年经营目标，因此公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,894,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《……
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