公告日期：2024-04-26

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：开源证券
东方水利智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东方水利智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邱建、黄茜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、邱建先生，公司独立董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、注册资产评估师。1990 年 7 月至
1993 年 2 月，任东方锅炉厂核算会计；1993 年 3 月至 1997 年 4 月，任成都倍特
发展股份有限公司审计经理；1997 年 4 月至 1998 年 4 月，任成都商报社财务部
主任；1998 年 5 月至 2003 年 2 月，任四川托普集团公司首席财务官；2003 年 3
月至 2007 年 4 月，任成商集团股份有限公司总裁助理；2007 年 4 月至 2010 年 3
月，任四川国嘉地产有限公司财务总监；2010 年 3 月至 2013 年 4 月，任四川蓝
光实业集团财务总监；2013 年 5 月至 2019 年 12 月，任成都中瑞泰富投资有限
公司财务总监；2017 年 5 月至 2022 年 4 月，任成都硅宝科技股份有限公司独立
董事；2020 年 6 月至今，任东方水利独立董事；2020 年 8 月至今，任四川大家
会计师事务所有限公司合伙人；2021 年 2 月至今，任威特龙消防安全集团股份公司独立董事；2022 年 4 月至今，任成都硅宝科技股份有限公司监事。

2、黄茜女士，公司独立董事，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任自贡市医院医师；1999 年 3 月至 2005

年 8 月，历任中华网编辑、市场经理、销售总监；2005 年 10 月至 2008 年 7 月，
任北京硅谷动力信息技术有限公司成都分公司总经理；2008 年 10 月至 2013 年 1
月，任北京驰骋天下传媒有限公司副总经理、西南区总经理；2013 年 3 月至 2014
年 12 月，任四川威特龙消防设备有限公司董事会秘书；2014 年 12 月至今，任
威特龙消防安全集团股份公司董事会秘书；2018 年 1 月至今，任威特龙消防安全集团股份公司副总经理；2020 年 6 月至今，任东方水利独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事邱建、
黄茜会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邱建 10 10 0 0 否 7

黄茜 10 10 0 0 否 7
……
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