公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-068

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：华西证券
四川东方水利智能装备工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈启春先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-069）。


公告编号：2023-068

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司》议案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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