公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-059

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：华西证券
四川东方水利智能装备工程股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年8 月 8 日审议并通过：

选举陈启春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 45,900,000 股，占公司股本的 60.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈启春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 45,900,000 股，占公司股本的 60.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖艳辉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 187,500 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 187,500 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈启东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。
聘任洪盛荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 187,500 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-059

聘任李邦宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 28,124 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年8 月 8 日审议并通过：

选举钟焰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 93,750 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次换届选举董事长，聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事长被提名人具备担任公司董事长的资格和能力，高级管理人员被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监……
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