公告日期：2019-04-25

证券代码：832066 证券简称：和道股份 主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：孙爱国董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开，会议通知于2019年4月15日发出，满足召开年度董事会会议应提前10天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次董事会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。



董事谢冬梅因个人原因缺席，委托董事曲亚男代为表决。



董事陈言华因个人原因缺席，委托董事孙春香代为表决。



董事宋雷旭因个人原因缺席，委托董事曲亚男代为表决。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事陈言华因未参与公司经营管理表示弃权。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事陈言华因未参与公司经营管理表示弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

公司2018年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事陈言华因未参与公司经营管理表示弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连和道家具股份有限公司2018

年年度报告》（公告编号：2019-009和《大连和道家具股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于<2018年度财务报告非标审计意见的专项说明>议

案》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司已在2019年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的公告《董事会关于<20……
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