公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-008
证券代码：832066 证券简称：和道股份 主办券商：中原证券
大连和道家具股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
因公司经营周转需要，公司全资子公司创造空间木业（大连）有限公司2018年3-12月期间向关联方曲萍丽借入款项4,790,000.00元。
（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

表决结果为：5票同意，0票反对，1票弃权。

回避表决情况：董事长孙爱国回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易还需提交公司股东大会审议通过。
关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：曲萍丽

住所：辽宁省瓦房店市西杨乡渤海村娘娘庙3号
（二）关联关系
曲萍丽：公司股东、实际控制人孙爱国的妻子的妹妹。


公告编号：2019-008
二、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联方向公司不收取任何费用，对公司及股东利益不产生损害
三、交易协议的主要内容

因公司经营周转需要，公司全资子公司创造空间木业（大连）有限公司2018年3-12月期间向关联方曲萍丽借入款项4,790,000.00元。上述关联交易为无偿交易，公司无需为此借款支付费用，对公司及股东利益不会产生损害
四、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

关联方曲萍丽向公司提供借款是公司日常经营所需，有助于提高公司经营效益。且关联方未向公司收取借款利息，因此不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、《大连和道家具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

大连和道家具股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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